■探案笔记
2978平台非法洗钱23.5亿余元
怀化经侦破获跨境非法经营地下钱庄案
湖南法治报全媒体记者 杜巧巧 通讯员 田斐 曾智
近日，根据公安部经侦局、湖南省公安厅统一部署，怀化公安经侦部门成功破获2978平台非法经营地下钱庄案。成功打掉涉嫌开设赌场、非法支付结算、妨害信用卡管理、偷越国边境等特大犯罪团伙7个，捣毁犯罪窝点10个，立案23起，抓获犯罪嫌疑人60名，缴获手机、电脑、银行卡等一批作案工具，成功摧毁了一个为跨境网络赌博、电信诈骗、虚开骗税等犯罪提供洗钱服务的犯罪网络。
资金流水里有“鬼”
2022年7月，怀化经侦从一起网络赌博案的资金流水中研判出多个地下钱庄洗钱团伙境内外勾结为2978平台非法提供资金支付结算业务犯罪线索。
怀化市公安局迅速抽调市局、中方县公安局经侦、网技、情报、法制等精干警力成立专案组，集中攻坚，精准研判。
要从海量的交易信息中找出涉及到非法交易的线索谈何容易。在侦办过程中，光是平台流水记录就多达59万余条，每天资金流动量极大，数据分析工作量极大。办案民警日夜加班不断对数据进行横向比对、纵向分析，才发现资金流动规律，通过资金流向才最终固定证据，锁定目标。
经查明，犯罪嫌疑人刘某义及涉案银商团伙长期在缅甸地区操控、经营2978平台从事资金兑付业务。他们将赌资通过微信、支付宝等方式汇入“银商团队”指定接收账户后经内部流转，再将赌资汇入第三方账户，进行更深度流转，最终流入地下钱庄取现洗钱，总涉案金额流水高达23.5亿余元。关联全国非法经营、网络赌博案件数上百起。
警方迅速精准锁定了贵州刘某义、浙江王某杰等人为首的7个非法经营支付结算业务团伙101名犯罪嫌疑人。
跨越12省50地收网
本案中主要嫌疑人都具有高智商犯罪特征，不管是非法平台的搭建还是洗钱活动，都具有极强的隐蔽性。
专案组秉承“全国打、打全国”理念，坚持云端主战模式，在全国发起云端集群战役部署打击。今年8月12日至28日，在公安部经侦局、省公安厅统一调度指挥下，以湖南为主战场，全国11个省市区公安机关参战，出动警力200余人，12个抓捕小组赶赴全国12省50地，总里程两万余公里，开展精准收网行动。一举抓获刘某义、王某杰等犯罪嫌疑人60人，扣押涉案银行卡、车辆等一批犯罪工具，查扣涉案资金1000余万元。
自此，一个横跨湖南、贵州、四川、云南等12个省市区的2978平台地下钱庄网络被彻底摧毁。
经过审讯，刘某义等主要犯罪嫌疑人对非法从事资金支付结算业务的犯罪事实供认不讳。该案关联的其他案件正在进一步侦办之中。
该案亦是近年以来，怀化乃至整个湖南规模较大的经济犯罪，被公安部列为全国经侦“歼击22”10大云端集群战役，创造了近年来湖南“反洗钱”领域打击的新纪录。